مجلس الإدارة

  • يتولى إدارة شركة إسمنت تبوك في الوقت الحاضر مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو فترات أخرى.
  • يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وعضواً منتدباً، ولا يجوز أن يجمع الرئيس بين مركزه ومركز العضو المنتدب.
  • يختص رئيس المجلس في تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء، وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة، كما له حق التوقيع نيابة عنها وإبرام العقود والالتزامات وكل من ما من شأنه تصريف أمور الشركة وكافة ما يعهد إليه به مجلس الإدارة.
  • كما يكون لرئيس المجلس الحق في تفويض عمل أو مجموعة أعمال معينة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الشركة مباشرة، مع الحرص على مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في النظام الأساسي للشركة.
  • ويكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة كي يختص العضو المنتدب بتنفيذ ما يوكِل إليه المجلس أو رئيس المجلس من أعمال إلى جانب التوقيع نيابة عن الشركة.
  • كما يحدد مجلس الإدارة المكافأة التي يحصل عليها كل منهم، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس طبقاً للمواد (20) و (41) من النظام الأساسي.
  • ويعين مجلس الإدارة أمين سر من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم يختص بتسجيل وقائع اجتماعات المجلس والإعداد لتلك الاجتماعات، وتحديد مكافأته وفقاً للقرار الذي يصدر بتعيينه.
  • لا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين سر المجلس وعضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم، ولرئيس المجلس أو العضو المنتدب الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة أمام كاتب العدل.
  • يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية. كما يجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طَلَبَ منه ذلك اثنان من الأعضاء، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل.
  • وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجّح. كما تثبَّت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمين سر المجلس، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.