تعلن شركة أسمنت تبوك عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة

 

  

بند توضيح
تفاصيل الإعلان إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الخامسة ( الإجتماع الثالث ) للشركة المنعقد يوم الخميس 07 جماد الأول 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م ، والمتضمن إنتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26 يناير 2020 م وتنتهي في 25 يناير 2023 م لمدة ثلاث سنوات ، يسر الشركة أن تعلن عن تعيين رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس و أمين سر مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وهي على النحو التالي:

 

 

تعيين الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني – رئيساً لـمجلس الإدارة .

تعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس – نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

 

تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس هي كالتالي :-

أولآ: اللجنة التنفيذية :-

الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني ( رئيس اللجنة – مستقل ) .

الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس ( عضو – مستقل ) .

الأستاذ / مساعد بن خالد بن صالح الشثري ( عضو – غير تنفيذي ) .

المهندس / علي بن محمد القحطاني ( الرئيس التنفيذي ) .

 

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت :-

الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الشثري ( رئيس اللجنة – مستقل ) .

الأستاذ / وفي بن نافع الشخص ( عضو – مستقل ) .

الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي ( عضو – مستقل ) .

 

ثالثاً : لجنة المراجعة :-

تمت الموافقة على اختيار لجنة المراجعة خلال الجمعية العامة الغير عادية الخامسة ( الإجتماع الثالث ) للشركة ، وهم الأعضاء التالي أسمائهم :-

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيس اللجنة – مستقل ) .

الأستاذ / علي بن سليمان العائد ( عضو من خارج المجلس ) .

الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللحيد ( عضو من خارج المجلس ) .

الأستاذ / تركي بن مـحمد المرزوق ( عضو من خارج المجلس ) .

 

تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية و السوق المالية السعودية (تداول) وهم :

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري .

المهندس / علي بن مـحمد القحطاني . ( الرئيس التنفيذي ) .

الأستاذ / مصطفى عبدالجبار القحطاني . (أمين سر مجلس الإدارة)

 

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

طباعة البريد الإلكتروني