إعلان شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

   

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة أسمنت تبوك لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الخامسة (الاجتماع الثالث )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق سويس انترناشيونال تبوك بمدينة تبوك
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-07 الموافق 2020-01-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 23.55 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني ( رئيس مجلس الإدارة )
الأستاذ / عمر بن عبدالعزيز الشثري (عضو مجلس الإدارة )
الدكتور / سعيد بن سعيد عبيد ( عضو مجلس الإدارة )
الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الشثري ( عضو مجلس الإدارة )
الأستاذ / رياض محمد الناصر ( عضو مجلس الإدارة )

كما أعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لسفرهم خارج المملكة :-

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري (نائب رئيس مجلس الإدارة )
الأستاذ / سليمان بن صالح الصراف ( عضو مجلس الإدارة )


أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1- الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني ( رئيس اللجنة التنفيذية )
2- الأستاذ / عمر بن عبدالعزيز الشثري ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

وأعتذر عن الحضورلسفره خارج المملكة :-

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيس لجنة المراجعة )


نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية ، حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :-
1) الأستاذ / سعود بن سليمان بن عوض الجهني

2) الأستاذ / مساعد بن خالد بن صالح الشثري

3) الأستاذ/ وفي بن نافع بن عبدالله الشخص

4) الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن الشثري

5) الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ابراهيم الخميس

6) الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد بن هندي البلوي

7) الأستاذ / طارق بن خالد بن حمد العنقري .

2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م وعلى مهامها و ضوابط عملها ومكافأت أعضائها والتالية أسمائهم :-

1) الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيساً ).

2) الأستاذ / علي بن سليمان العايد ( عضواً من خارج المجلس ).

3) الأستاذ / تركي بن مـحمد بن صالح المرزوق ( عضواً من خارج المجلس ).

4) الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن فالح اللحيد ( عضواً من خارج المجلس ).

3. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

4. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 23 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجتماعات المجلس.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب إجتماع المجلس.

6. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 25 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمداولات المجلس.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 31 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعيات.

9. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .

10. الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية .

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل سياسات الإفصاح والشفافية.

14. الموافقة على تعديل سياسات و معايير مجلس الإدارة.

15. الموافقة على سياسة تعارض المصالح.


   



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

طباعة البريد الإلكتروني